Wed, Jun 27, 2018 10:30 - 12:00 

Link za registraciju na webinar

Napomena: Ako želite da preuzmete sertifikat o prisustvu za ovaj događaj, morate se registrovati na e-mail adresi vašeg e-Net naloga.

Registraciju na Cepol e-Net možete odraditi preko: link za registraciju

 

CILJEVI
Ovaj trening događaj ima za cilj da opiše kako policija može otkriti one pružaoce finansijskih i pravnih usluga koji svesno i namjerno podržavaju kriminalce pružanjem usluga profesionalnog pranja novca. Ovo je veoma uzbudljivo, stvarno, ali jedva pokriveno zbog problema i složenosti prikupljanja dokaza i potrebnog specijalističkog znanja.

CILJNA GRUPA
Službenici policije koji otkrivaju i istražuju finansijske zločine. Policijski, carinski i sudski službenici su dobrodošli.

PROGRAM
1. Pravila dobrodošlice i kućanstva od strane CEPOL-a
2. Otkrivanje i istraživanje krivičnih djela za pranje novca - UK, HM Prihodi i carine, Služba za istragu protiv prevara - Kevin Newe
3. Otkrivanje i istraga krivičnih djela pranja novca - Holandija, Služba za fiskalne informacije i istrage (FIOD), Centar za borbu protiv pranja novca - Martijn Koch
4. Pitanja i odgovori
5. Zatvaranje i procena

Približno trajanje: 90 minuta
Moderator: Gabor Bota, CEPOL